Jeśli jesteś osobą, która:
- posiada minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, w szczególności w tematyce sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing),
- posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie reżimów sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC, UK) oraz potrafi samodzielnie interpretować je w praktyce, również w złożonych przypadkach,
- bardzo dobrze zna produkty bankowe oraz rozumie ich wpływ na ryzyko sankcyjne,
- posiada rozwinięte umiejętności analityczne i potrafi pracować z dużą ilością danych oraz złożonymi przypadkami,
- ma doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego – również w przypadkach niestandardowych lub wysokiego ryzyka,
- posiada praktyczne doświadczenie w analizie transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków,
- potrafi samodzielnie prowadzić złożone sprawy oraz podejmować decyzje wykraczające poza standardowe scenariusze, w oparciu o regulacje oraz analizę ryzyka,
- potrafi formułować opinie i rekomendacje w obszarze sankcji, w tym dla innych jednostek Banku,
- zwraca szczególną uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz,
- potrafi identyfikować nieprawidłowości oraz ryzyka systemowe i inicjować działania korygujące lub eskalacyjne,
- jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy, potrafi efektywnie zarządzać portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu,
- potrafi wspierać i dzielić się wiedzą z mniej doświadczonymi pracownikami, pełniąc rolę eksperta merytorycznego w zespole,
- chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz pełni rolę partnera i „challengera” w obszarze sankcji,
- chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym,
- posiada rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (w tym możliwa komunikacja z jednostkami nadzorującymi obszar AML/sankcji),
- cechuje się dojrzałością organizacyjną, odpowiedzialnością i wysokim poziomem samodzielności,
- posiada doświadczenie w pracy projektowej (AML/sankcje),
- znajomość języka rosyjskiego lub innego języka wschodniego będzie dodatkowym atutem (praca z dokumentami),
- posiada dobrą znajomość polskiej legislacji AML i reżimu sankcyjnego,
- potrafi interpretować i stosować zagraniczne regulacje sankcyjne oraz ich wpływ na działalność Banku,
- posiada doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
- realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), polskich i międzynarodowych przepisów sankcyjnych, oraz regulacji wewnętrznych banku;
- prowadzeniu zaawansowanych analiz w obszarze sankcji międzynarodowych, w tym ocenie klientów, transakcji oraz struktur pod kątem ryzyka sankcyjnego,
- analizie i obsłudze alertów sankcyjnych (screening klientów i transakcji), w tym przypadków niestandardowych i wysokiego ryzyka,
- podejmowaniu decyzji w obszarze sankcji w oparciu o obowiązujące regulacje oraz analizę ryzyka – również w przypadkach wymagających indywidualnej interpretacji,
- ocenie transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym dokumentów handlowych, przepływów towarów i środków, oraz identyfikacji ryzyk sankcyjnych,
- przygotowywaniu opinii i rekomendacji w obszarze sankcji dla innych jednostek Banku (biznes, operacje, compliance),
- interpretacji przepisów i reżimów sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC, UK) oraz ich stosowaniu w praktyce operacyjnej Banku,
- identyfikacji nieprawidłowości i ryzyk systemowych oraz inicjowaniu działań korygujących i usprawniających procesy,
- zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji oraz przygotowywaniu spójnych, uzasadnionych wniosków z prowadzonych analiz,
- współpracy z innymi jednostkami Banku w zakresie zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz budowania spójnych standardów działania,
- wspieraniu mniej doświadczonych pracowników poprzez dzielenie się wiedzą oraz budowanie kompetencji zespołu,
- udziale w projektach związanych z rozwojem i optymalizacją procesów AML/sankcyjnych, w tym wdrożeniem nowych regulacji oraz narzędzi,
- współpracy z jednostkami nadzorczymi oraz przygotowywaniu materiałów na potrzeby kontroli, audytów i raportowania.
- współtworzeniu procesów sankcyjnych w Banku;
- wsparciu w projektach AML/sankcje;
- wsparciu w analizach i kontrolach AML/sankcje;
- wsparciu w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Oferujemy:
- umowę o pracę
- pracę hybrydową
- pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”
- pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta
- Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
- nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń