Jeśli jesteś osobą, która posiada:
- minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing)
- bardzo dobrą znajomość produktów bankowych;
- doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych;
- znajomość podstawowych regulacji dotyczące sankcji międzynarodowych (UE, ONZ, OFAC) i potrafi stosować je w praktyce operacyjnej,
- doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego,
- doświadczenie lub wiedzę w zakresie analizy transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw oraz podejmowania decyzji w ramach obowiązujących procedur i wytycznych,
- zwraca uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz,
- jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy,
- potrafi efektywnie zarządzać swoim portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu,
- umie identyfikować nieprawidłowości i zgłaszać ryzyka wymagające dalszej analizy lub eskalacji,
- chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz wspiera młodszych pracowników w rozwoju kompetencji,
- chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym,
- bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Co-pilot, Outlook, Excel, Word);
- rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (możliwa komunikacja z instytucjami nadzorującymi procesy AML oraz przeciwdziałanie łamaniu sankcji);
- dojrzałość organizacyjna, odpowiedzialność i samodzielność;
- doświadczenie w pracy z projektami AML/sankcje;
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2;
- znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 (praca z dokumentami);
- dobra znajomość polskiej legislacji AML i polskiego reżimu sankcyjnego;
- umiejętność interpretacji legislacji innych krajów (UK, US) oraz UE mających wpływ na funkcjonowanie Banku;
- doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
- realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), polskich i międzynarodowych przepisów sankcyjnych, oraz regulacji wewnętrznych banku;
- udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu;
- monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, UK, USA oraz GIIF i MSWiA;
- analizie transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania;
- weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi;
- weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych;
- analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy;
- monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami;
- podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem;
- wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji;
- wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML;
- współtworzeniu procesów sankcyjnych w Banku;
- wsparciu w projektach AML/sankcje;
- wsparciu w analizach i kontrolach AML/sankcje;
- wsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Oferujemy:
- umowę o pracę
- pracę hybrydową
- pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”
- pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta
- Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
- nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń