Jeśli jesteś osobą, która:
- posiada minimum 6-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub koordynowaniu pracy specjalistów,
- masz doświadczenie w przygotowywaniu lub nadzorowaniu zgłoszeń do GIIF oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML,
- znasz proces monitorowania transakcji (Transaction Monitoring) oraz proces identyfikacji i raportowania transakcji podejrzanych,
- potrafisz analizować ryzyka AML/CFT oraz podejmować decyzje w złożonych przypadkach analitycznych,
- znasz wymagania GIIF, KNF oraz wytyczne EBA dotyczące AML/CFT, w tym przepisy o SINF,
- potrafi analizować dane, identyfikować ryzyka i wdrażać usprawnienia procesowe oraz analizować i śledzić trendy ryznkowe,
- posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem eksperckim lub operacyjnym,
- potrafisz organizować pracę zespołu oraz efektywnie zarządzać priorytetami,
- potrafisz budować standardy jakości pracy i monitorować ich realizację oraz rozwijać kompetencje pracowników oraz zapewniać wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zespole.
Mile widziane, jeżeli:
- posiadasz certyfikaty ACAMS, ICA lub inne certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu AML/CFT, sankcji finansowych lub compliance,
- uczestniczyłeś/-aś w projektach związanych z wdrażaniem wymogów AML lub transformacją procesów AML.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
- zarządzaniu Zespołem Analiz i Raportowania AML oraz organizacji pracy zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie transakcji, obsługę alertów AML, raportowanie regulacyjne oraz realizację obowiązków wynikających z Ustawy AML,
- nadzorowaniu jakości analiz transakcyjnych, zapewnianiu spójności podejmowanych decyzji oraz budowaniu standardów jakości w zakresie identyfikacji i oceny podejrzanych transakcji i zachowań klientów,
- zapewnianiu prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków raportowych wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w tym raportowania transakcji podejrzanych, transakcji ponadprogowych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania organów uprawnionych,
- koordynowaniu przygotowywania raportów zarządczych i regulacyjnych dla organów Banku, KNF, GIIF oraz innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
- zarządzaniu procesem obsługi zgłoszeń AML przekazywanych przez jednostki Banku oraz podejmowaniu decyzji w sprawach wymagających pogłębionej analizy i oceny ryzyka AML/CFT,
- rozwijaniu procesów monitorowania transakcji, raportowania AML oraz kontroli wewnętrznej poprzez wdrażanie zmian regulacyjnych, organizacyjnych i technologicznych,
- współpracy z organami nadzoru, jednostkami kontrolnymi, audytem wewnętrznym oraz biznesem w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT,
- prowadzeniu działań związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych, usprawnianiem procesów oraz wdrażaniem najlepszych praktyk rynkowych w obszarze AML,
- wspieraniu pracowników zespołu w rozwiązywaniu złożonych przypadków AML oraz budowaniu kompetencji eksperckich w obszarze monitorowania transakcji i raportowania regulacyjnego.
Oferujemy:
- możliwość zarządzania jednym z kluczowych zespołów AML w Banku oraz realny wpływ na rozwój procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- udział w strategicznych projektach związanych z AML, sankcjami, automatyzacją procesów oraz wdrażaniem nowych regulacji,
- współpracę z organami nadzoru oraz udział w istotnych inicjatywach regulacyjnych i biznesowych,
- umowę o pracę,
- pracę hybrydową,
- pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
- pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
- Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
- nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.